证券代码：603025        证券简称：大豪科技       公告编号：2023-045

(相关资料图)

             北京大豪科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 7 月 28 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持。本次会议采取现场投票和网络

投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                 反对                 弃权

  股东类型

                                            比例                 比例

               票数        比例（%）    票数                票数

                                            （%）                （%）

       A股   919,405,513 99.9991   7,500    0.0009     0       0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                                    得票数占

                                                    出席会议

议案                                                             是否

                议案名称                      得票数       有效表决

序号                                                             当选

                                                    权的比例

                                                     （%）

                                                    得票数占

                                                    出席会议

议案                                                              是否

                 议案名称                     得票数       有效表决

序号                                                              当选

                                                    权的比例

                                                     （%）

       事

       选举黄磊为公司第五届董事会独立董

       事

       选举王敦平为公司第五届董事会独立

       董事

                                               得票数占

                                               出席会议

议案                                                       是否

             议案名称                  得票数         有效表决

序号                                                       当选

                                               权的比例

                                                （%）

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                          同意               反对        弃权

议案

         议案名称                    比例           比例 票 比例

序号                    票数                 票数

                                （%）           （%） 数 （%）

       关于调整独立董事薪                99.64         0.35    0.00

       酬的议案                       29           71      00

       选举韩松为公司第五                97.95

       届董事会董事                     78

       选举郑建军为公司第                97.95

       五届董事会董事                    78

       选举贺群为公司第五                97.95

       届董事会董事                     78

       选举吴海宏为公司第                97.95

       五届董事会董事                    78

       选举谭庆为公司第五                96.67

       届董事会董事                     25

       选举茹水强为公司第                97.95

       五届董事会董事                    78

       选举毛群为公司第五                98.14

       届董事会独立董事                   82

       选举黄磊为公司第五                99.86

       届董事会独立董事                   19

       选举王敦平为公司第                99.86

       五届董事会独立董事                  19

       选举潘嘉为公司第五                97.95

       届监事会监事                     78

       选举刘艳红为公司第               96.67

       五届监事会监事                   25

(四)    关于议案表决的有关情况说明

三、     律师见证情况

律师：逄杨、孙雨林

      北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

特此公告。

                               北京大豪科技股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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